编者按：
为了回应渥太华打击与芬太尼相关的洗钱行为的承诺——包括任命一位“芬太尼沙皇”以及与美国的新情报共享计划——我们重新发布这篇2024年2月的调查报道。该报道估计，通过与中国和全球毒品贩运（包括芬太尼）有关的地下银行网络，数十亿甚至数千亿资金被洗钱到温哥华和多伦多的房地产中。
FINTRAC对涉及华人社区成员的48,000笔交易的2023年分析显示，大量资金通过与学生、家庭主妇和空壳公司（包括律师事务所）相关的“资金骡”账户从香港和中国大陆汇出。这些发现引发了对加拿大银行监管的严重担忧，但在加拿大没有导致任何起诉。研究还揭示了与美国司法部30亿美元TD银行案件相关的洗钱模式，根据美国调查员David Asher（前特朗普政府官员）的说法，中国留学生与北京的联合前线网络在TD银行洗钱中扮演了关键角色。
这些揭示了所谓的“温哥华模式”——曾经集中于通过不列颠哥伦比亚省政府赌场洗钱毒品收益——在COVID-19大流行期间演变，并深深嵌入加拿大的银行和法律系统。这些发现与SFU城市规划师Andy Yan的研究一致，后者记录了外国资本如何扭曲加拿大的住房市场，抵押贷款批准和购房量远远超过当地收入。
在这项调查的核心是HSBC加拿大的举报人“D.M.”，他认为自己发现了至少5亿加元的多伦多地区抵押贷款，这些贷款由中国伪造的远程工作收入支持。在内部发出警报后，D.M.称HSBC加拿大仅引入了表面改革，并施压他删除关键记录。
🔗 来源：The Bureau
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