加拿大商人Avtar Dhillon涉嫌股票操纵和洗钱，在温哥华接收现金

波士顿，马萨诸塞州——加拿大商人Avtar Singh Dhillon涉嫌与一群加拿大商人合谋操纵一家大麻公司的股价，并将股票抛售给毫无防备的美国投资者。之后，他在温哥华的一家餐厅会见了臭名昭著的西温哥华律师Fred Sharp的合伙人，接收了装在纸袋里的3万美元现金。

这是Dhillon隐藏非法所得的众多秘密手段之一，包括向他女儿的自闭症治疗提供者支付款项，并将资金存入新加坡的离岸账户。

Dhillon从加利福尼亚前往他曾经居住的城市温哥华，在那里他通过Fred Sharp的合作伙伴Paul Sexton安排的现金交接收到了钱款。根据Dhillon作为合作证人的证词，Sharp的团队会将由隐秘的温哥华投资者控制的私人公司并入上市公司，雇佣写手虚假宣传这些公司以推高股价，然后将股票卖给普通投资者——当支付的股票托停止发布虚假新闻稿时，投资者手中的资产会大幅缩水。之后，阴谋者们将他们的非法所得进行洗钱。

在证词中，Dhillon描述了一次交接：“一旦那些股票卖出，我便与Sexton先生沟通如何接收部分资金，Sexton先生提出‘你想以现金形式接收吗？’我回答‘当然可以。’”他进一步解释道：“Sexton先生亲自将现金交给我，通常是在餐厅。”当被问及为什么选择现金时，Dhillon坦率地说：“为了隐藏它，呃，你知道，不用披露这些钱的来源。”这些支付是一个涉及大麻和生物技术公司、空壳公司以及一个阴暗控制集团的庞大股票诈骗计划的一部分。

Dhillon和Sharp…
🔗 来源：The Bureau