道明银行因洗钱案被美国罚款30亿美元

多伦多道明银行（TD Bank）承认违反美国《银行保密法》和从事洗钱行为，面临约30.9亿美元的罚款。美国货币监理署对其发布了停止令和多项非财务制裁，包括限制其在美国的资产增长。调查发现，道明银行在交易监控系统上存在“重大且系统性的漏洞”。

美国司法部长梅里克·加兰德在新闻发布会上表示，道明银行为金融犯罪创造了便利条件，使得犯罪分子能够轻松利用其服务。这一案件具有历史意义，道明银行成为美国历史上第一个承认串谋洗钱的大银行。